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Selon un article du Financial Times du dimanche 4 février, le régime iranien a exploité deux grandes banques britanniques pour mener des opérations financières secrètes dans le monde entier dans le cadre d’un vaste réseau visant à échapper aux sanctions, soutenu par les agences de renseignement du gouvernement iranien.
Sur la base de documents obtenus par le Financial Times, Lloyd’s et Santander UK ont attribué plusieurs comptes de couverture à des sociétés britanniques détenues secrètement par une société pétrochimique iranienne sanctionnée et basée à Londres.
Le rapport indique en outre que la société de commerce pétrochimique mentionnée fait partie d’un réseau que les États-Unis accusent d’avoir collecté des centaines de millions de dollars pour la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et de coopérer avec les services de renseignement russes pour financer des paramilitaires mandataires. forces associées au régime.
Ce mouvement d’argent secret à travers le monde a eu lieu alors que la société de négoce pétrochimique et sa société de couverture britannique, PCC UK, étaient sous le coup de sanctions américaines depuis novembre 2018.
Le rapport révèle que le régime iranien a abusé des structures complexes de Lloyd’s et de Santander UK pour échapper aux sanctions et dissimuler leur propriété.
Les révélations sur les opérations de contournement des sanctions du régime au cœur de Londres sont intervenues après que la Royal Air Force britannique a rejoint les frappes aériennes américaines contre les rebelles Houthis au Yémen, soutenus par le régime iranien.
Selon la UK Companies House, Pisco UK est entièrement détenue par un citoyen britannique nommé Abdollah Siavash Fahimi. Cependant, des documents internes, dont certains ont été publiés en ligne par un site Internet, indiquent que Pisco est entièrement contrôlée par la société écran britannique PCC UK et que Fahimi en prend possession en tant que fiduciaire en vertu d’un contrat.
Fahimi a utilisé l’adresse e-mail de la société de négoce pétrochimique pour communiquer avec les responsables de l’entreprise à Téhéran. Selon les dossiers de la société britannique, il a été directeur de la société de couverture britannique PCC UK d’avril 2021 à février 2022.
Plus tôt, le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron avait mentionné dans une interview au Sunday Times qu’il avait eu une conversation franche avec le ministre des Affaires étrangères du régime iranien et avait déclaré qu’il fallait envoyer le message le plus clair possible à l’Iran selon lequel leurs activités par procuration sont inacceptables.
Cameron a déclaré : « J’ai rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères et j’ai eu une conversation très intense au cours de laquelle j’ai dit que ces mandataires sont vos mandataires, vous ne pouvez pas décliner votre responsabilité à leur égard.
« Bien sûr, vous pouvez prétendre qu’ils jouissent d’une certaine indépendance, mais vous les avez créés, vous les avez soutenus, vous les avez financés, vous leur avez fourni des armes, et vous serez en fin de compte tenu responsable de ce qu’ils font. »