.Le mercredi 9 juillet, le Trésor américain a déclaré que ces entités faisaient partie d'un réseau dit « bancaire parallèle » qui utilise des sociétés écrans et des comptes offshore pour acheminer des centaines de millions de dollars de revenus pétroliers iraniens vers les opérations de la Force Al-Qods, notamment pour soutenir des groupes militants interposés dans la région.Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, soulignant la politique de pression maximale de l'administration Trump contre le régime iranien, a déclaré : « Le régime iranien s'appuie fortement sur son système bancaire parallèle pour financer ses programmes déstabilisateurs d'armes nucléaires et de missiles balistiques, plutôt que pour le bien du peuple iranien.){kind=link}
Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre 22 entreprises et entités basées à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et en Turquie, les accusant d’avoir contribué à contourner les sanctions et à financer des ventes de pétrole au profit de la Force Al-Qods, la branche étrangère du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le mercredi 9 juillet, le Trésor américain a déclaré que ces entités faisaient partie d’un réseau dit « bancaire parallèle » qui utilise des sociétés écrans et des comptes offshore pour acheminer des centaines de millions de dollars de revenus pétroliers iraniens vers les opérations de la Force Al-Qods, notamment pour soutenir des groupes militants interposés dans la région.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, soulignant la politique de pression maximale de l’administration Trump contre le régime iranien, a déclaré : « Le régime iranien s’appuie fortement sur son système bancaire parallèle pour financer ses programmes déstabilisateurs d’armes nucléaires et de missiles balistiques, plutôt que pour le bien du peuple iranien. Le Trésor reste déterminé à perturber cette infrastructure obscure qui permet à l’Iran de menacer les États-Unis et nos alliés dans la région.»
Cette dernière mesure s’inscrit dans le cadre du décret 13224 et d’une deuxième série de sanctions mises en œuvre sur directive du président américain dans le cadre de la campagne de pression maximale contre le régime iranien.
Début juin, les États-Unis ont sanctionné plus de 30 personnes et entités liées à deux frères iraniens qui avaient transféré des milliards de dollars via des bureaux de change iraniens et des sociétés écrans étrangères.
Selon le rapport, la société turque « Pulcular Enerji » a acheté plusieurs cargaisons de pétrole en 2024 auprès de sources liées à la Force Al-Qods. Ces transactions ont été coordonnées avec le courtier pétrolier libanais « Concepto Screen SAL Off-Shore » et des responsables de la Force Qods. Les paiements ont principalement transité par des sociétés écrans à Hong Kong et ont été transférés en espèces.
Des sociétés telles que « Amito Trading », « Peakway Globa », « JTU Energy », « Shelf Trading » et « Cetto International », toutes basées à Hong Kong, ont servi de façades pour ces transactions financières.
Des responsables de la Force Qods ont également utilisé plusieurs sociétés écrans, dont « Radix Trade », « Ventus Trade », « Marmerth », « Moon Imp & Exp », « Mist Trading » et « GAH Petrochemical Trading », pour générer des centaines de millions de dollars grâce à la vente de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens, qui ont ensuite été transférés sur le compte de la Compagnie pétrolière nationale iranienne.
Le rapport cite également des sociétés telles que « Enka Trading », « Finesse Global Trading », « Lavida Corporation » et « Bright Spot Goods Wholesalers », qui ont transféré des centaines de millions de dollars à la Force Qods.
La société turque « Golden Globe Demir Celik Petrol » a également été identifiée comme une façade pour les opérations pétrolières du CGRI, réalisant des transactions pétrolières représentant des centaines de millions de dollars par an.
Les transactions pétrolières de cette société ont impliqué les pétroliers « URI » (anciennement « BOREAS »), « LUNA PRIME », « ETERNAL PEACE » et « TITAN » (anciennement « KASPER »).
En vertu des sanctions annoncées, tous les actifs et intérêts de ces entités aux États-Unis ou en possession de ressortissants américains seront gelés.
De plus, toute transaction financière ou coopération avec ces entités par des ressortissants américains, ainsi que toute transaction transitant par le système financier américain, sont interdites.
Le Département du Trésor a averti que les institutions financières étrangères coopérant avec les personnes ou entités sanctionnées pourraient faire l’objet de sanctions secondaires, notamment le gel de leurs comptes correspondants dans des banques américaines.
Le communiqué conclut en soulignant que l’objectif des sanctions n’est pas de punir, mais d’inciter le régime iranien à changer de comportement. Les personnes et entités sanctionnées peuvent être retirées de la liste par le biais d’une procédure judiciaire si les circonstances changent.