Les États-Unis ont imposé mardi 25 juin des sanctions à près de 50 entités et individus accusés d’avoir transféré des milliards de dollars en faveur des forces armées du régime iranien.
Selon le site Internet du Département du Trésor américain, le département a déclaré dans un communiqué de presse que les personnes sanctionnées faisaient partie d’un « réseau bancaire parallèle » utilisé par le ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le ministère de la Défense et le CGRI sont sous le coup de sanctions américaines.
Le Trésor américain a déclaré que ce réseau avait aidé le ministère iranien de la Défense et le CGRI à accéder au système financier international et à traiter l’équivalent de milliards de dollars depuis 2020.
Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor américain, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis prenaient des mesures contre un vaste système bancaire parallèle que les forces armées iraniennes utilisent pour blanchir des milliards de dollars de revenus pétroliers et d’autres revenus illicites.
Le Trésor américain a ajouté que les personnes ciblées mardi constituent un « réseau bancaire parallèle » utilisé par le ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées (MODAFL) et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), tous deux soumis à des sanctions américaines.
Selon Reuters, l’action du Trésor américain a visé mardi des dizaines de sociétés écrans en Turquie, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, aux Îles Marshall et en Iran.
Les sanctions imposées bloquent tous les actifs de ces sociétés aux États-Unis et interdisent généralement aux citoyens américains de faire des affaires avec elles.
Parallèlement, ceux qui effectuent des transactions spécifiques avec eux risquent également de futures sanctions.