Dans une enquête, le Wall Street Journal a révélé que le régime iranien a utilisé, ces dernières années, la plateforme d’échange de cryptomonnaies CoinEx comme l’un de ses principaux canaux pour accéder au marché mondial des cryptomonnaies et contourner les sanctions américaines.
CoinEx a démenti ces allégations, affirmant n’avoir jamais fourni sciemment de services à des entités liées au régime iranien ou à des personnes visées par des sanctions.
En s’appuyant sur une analyse des données de la blockchain réalisée par TRM Labs, le Wall Street Journal a rapporté que des entités liées au régime iranien ont effectué pour plus de 3,84 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies via CoinEx depuis 2019. Selon le journal, la plateforme est devenue l’un des principaux moyens pour le régime iranien d’accéder au marché mondial des cryptomonnaies et d’échapper aux sanctions économiques américaines.
Selon le rapport, des experts en blockchain ont débuté leur enquête en examinant deux portefeuilles attribués à la Banque centrale du régime iranien. L’analyse a révélé qu’une partie des actifs contenus dans ces portefeuilles provenait de cryptomonnaies dérobées à la plateforme Bybit lors d’une attaque attribuée à des pirates informatiques nord-coréens, au cours de laquelle environ 1,5 milliard de dollars d’actifs numériques avaient été volés.
Transferts répétés et conversion d’actifs numériques
D’après le Wall Street Journal, une fois arrivés dans les portefeuilles attribués à la Banque centrale du régime iranien, ces fonds ont transité par une chaîne complexe de transferts sur plusieurs réseaux blockchain, impliquant des conversions répétées de cryptomonnaies et l’utilisation de protocoles de finance décentralisée (DeFi), avant d’atteindre finalement des comptes sur CoinEx.
L’analyse de TRM Labs indique qu’environ 67 millions de dollars de ces actifs ont finalement été transférés vers des comptes de dépôt CoinEx, puis vers le portefeuille de trésorerie de la plateforme. Après avoir été mélangés à d’autres dépôts et retraits, les fonds sont devenus impossibles à tracer.
Le journal précise que CoinEx — fondée en 2017 par Haipo Yang, ancien ingénieur de Tencent, et désormais basée aux Seychelles — a remplacé ces dernières années Binance en tant que principal partenaire étranger de Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Iran.
Selon l’analyse de TRM Labs, plus de 763 millions de dollars en cryptomonnaies ont été transférés entre Nobitex et CoinEx au cours de la seule année écoulée. Le Wall Street Journal a rapporté que le volume des transferts d’actifs de Nobitex vers CoinEx dépassait celui des transferts en sens inverse, ce qui suggère que les utilisateurs iraniens utilisent CoinEx comme une passerelle vers le marché mondial des cryptomonnaies et des plateformes d’échange telles que Binance.
Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a également sanctionné Nobitex, l’accusant de soutenir le régime iranien.
Le journal a aussi fait état de transactions financières entre des portefeuilles CoinEx et la plateforme d’échange Zedcex, laquelle a été liée à Babak Zanjani, un homme condamné pour des crimes économiques.
Zanjani s’est lui-même décrit par le passé comme un stratège pour les opérations de contournement des sanctions menées par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le département du Trésor américain a sanctionné Zanjani et Zedcex en janvier. Toutefois, le Wall Street Journal a souligné que toutes les transactions mentionnées dans son rapport avaient eu lieu avant l’imposition de ces sanctions.
Des chercheurs estiment qu’environ 13 % de la population iranienne détient des actifs en cryptomonnaies et que le marché iranien des cryptomonnaies était évalué entre 8 et 10 milliards de dollars en 2025.
Le rapport évoquait également le conflit récent et la coupure généralisée d’Internet en Iran.
Selon le Wall Street Journal, bien que de nombreux utilisateurs iraniens aient perdu l’accès à CoinEx durant la coupure d’Internet, l’analyse de TRM Labs montre que la valeur moyenne des transactions entre CoinEx et Nobitex a augmenté au cours de cette même période. L’entreprise a indiqué que cela pourrait traduire une utilisation accrue de ce canal par des acteurs plus importants, tout en précisant que cette conclusion n’était pas définitive.
En réaction à ce rapport, CoinEx a démenti toutes les allégations selon lesquelles elle aurait coopéré avec le régime iranien ou facilité le contournement des sanctions.
La plateforme a également critiqué la méthodologie d’analyse de TRM Labs, affirmant que le passage d’actifs par une plateforme ne signifie pas nécessairement que celle-ci était au courant d’activités illégales ou y était impliquée.
L’entreprise a par ailleurs annoncé qu’elle fermerait ses comptes sur les réseaux sociaux en langue persane.