Bloomberg rapporte que Hossein Shamkhani, le fils d’Ali Shamkhani, un haut responsable proche du guide suprême Ali Khamenei, a utilisé les programmes de citoyenneté par investissement de la Dominique et un cabinet de lobbying à Washington, D.C., pour contourner les sanctions et obtenir des avantages économiques substantiels, notamment en achetant des biens immobiliers hors d’Iran.
Selon le rapport publié le lundi 30 décembre, Hossein Shamkhani a obtenu l’accès au système bancaire international grâce à sa citoyenneté dominiquaise et a conservé son accès via des canaux établis aux Émirats arabes unis et à Washington.
La petite nation caribéenne de la Dominique a délivré des passeports à des étrangers en échange de paiements importants. Cette initiative a injecté des milliards de dollars dans l’économie de la Dominique et a facilité l’obtention d’une seconde nationalité à des personnes dont la nationalité principale pourrait être problématique.
Parmi les participants à ce programme au coût à six chiffres, on trouve un groupe d’Iraniens, dont Hossein Shamkhani, qui, selon Bloomberg, dirige des entreprises stratégiques dans le commerce du pétrole et des armes pour Téhéran et Moscou.
Shamkhani gère également un fonds d’investissement opérant dans les centres financiers mondiaux.
Hossein Shamkhani, dont le père est un conseiller principal de Khamenei, a fait des efforts considérables pour garder ses intérêts commerciaux confidentiels.
Le rapport Bloomberg montre comment il a réussi à intégrer ses entreprises dans le système financier occidental.
Les principales entités du réseau de Hossein Shamkhani sont responsables de la livraison d’armes iraniennes à la Russie. Son réseau opère depuis des villes comme Londres, Genève, Dubaï et Singapour, établissant des liens avec certains des plus grands noms du monde financier.
Outre Shamkhani, d’autres Iraniens ont obtenu des passeports dominicains, notamment un capitaine de navire nommé Alireza Derakhshan, connu sous le nom de « Capitaine D », affilié au groupe Milavos, Mahdyar Zare Mojtahedi, directeur principal du fonds d’investissement Ocean Leonid, et Hossein Ghorbani-Zadeh, associé principal du Golden Nest Group. Ils ont aidé Shamkhani à forger des liens bancaires mondiaux.
Le programme de la Dominique a servi de plate-forme à Shamkhani et à ses associés pour transformer le « groupe amiral » en un empire commercial de plusieurs milliards de dollars englobant des dizaines d’entreprises.
Le groupe amiral fait référence à une entreprise fondée par Hossein Shamkhani et son frère Hassan. Selon le rapport, le nom a été choisi en l’honneur du grade militaire de leur père.
Alireza Derakhshan a obtenu la nationalité dominiquaise en 2009. Son nom apparaît également dans un registre des entreprises en Turquie en tant que citoyen dominiquais. Au Royaume-Uni, les registres des entreprises montrent que Zare Mojtahedi et Ghorbani-Zadeh sont également enregistrés comme citoyens dominiquais. Dans tous ces cas, il n’y a aucune mention de l’Iran dans les documents.
Bloomberg note que lors de discussions privées avec leurs homologues américains, certains responsables émiratis, dont Yousef Al Otaiba, l’influent ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, ont exprimé leur opposition aux sanctions visant Shamkhani.
Le rapport indique également que certains responsables de l’administration de Joe Biden ont reconnu en privé que maintenir les prix du pétrole à un niveau bas et éviter une guerre commerciale avec la Chine avaient pris le pas sur le ciblage de personnalités éminentes du marché pétrolier iranien, comme Shamkhani.
Le rapport met également en évidence un cabinet de lobbying basé à Washington, Qorvis, comme un acteur clé de la campagne d’Hossein Shamkhani pour protéger ses intérêts commerciaux.
Bloomberg affirme que Qorvis a joué un rôle important dans les efforts de Shamkhani en fournissant des conseils stratégiques et en facilitant les négociations avec les responsables américains. La révélation de l’implication de cette société a suscité des réactions importantes parmi les observateurs américains des affaires iraniennes.