 a révélé que Hossein et Abolfazl Shamkhani, fils d'Ali Shamkhani – haut responsable du régime iranien – ont utilisé de fausses identités et des passeports dominicains pour acquérir un portefeuille immobilier de grande valeur à Dubaï, estimé à 29 millions de dollars, et que leurs activités s'étendent également à l'Europe.Hossein Shamkhani a été placé sous sanctions par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne en juillet 2025 pour avoir généré des milliards de dollars de revenus pétroliers pour le régime iranien et la Russie.Le département du Trésor américain l'a identifié comme étant « Hugo Hayek », un citoyen de la Dominique.L'OCCRP a annoncé le jeudi 19 mars qu'Abolfazl Shamkhani possède également un passeport dominicain sous le pseudonyme de « Sami Hayek ». Cependant, il n'a pas encore été sanctionné.){kind=link}
L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a révélé que Hossein et Abolfazl Shamkhani, fils d’Ali Shamkhani – haut responsable du régime iranien – ont utilisé de fausses identités et des passeports dominicains pour acquérir un portefeuille immobilier de grande valeur à Dubaï, estimé à 29 millions de dollars, et que leurs activités s’étendent également à l’Europe.
Hossein Shamkhani a été placé sous sanctions par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne en juillet 2025 pour avoir généré des milliards de dollars de revenus pétroliers pour le régime iranien et la Russie.
Le département du Trésor américain l’a identifié comme étant « Hugo Hayek », un citoyen de la Dominique.
L’OCCRP a annoncé le jeudi 19 mars qu’Abolfazl Shamkhani possède également un passeport dominicain sous le pseudonyme de « Sami Hayek ». Cependant, il n’a pas encore été sanctionné.
Selon des rapports antérieurs, Hossein Shamkhani et ses associés ont utilisé le programme de citoyenneté par investissement de la Dominique et, en obtenant des passeports de ce pays, ont tenté d’accéder au système bancaire international.
Quatre villas de luxe à Dubaï d’une valeur de 29 millions de dollars
Les registres fonciers des Émirats arabes unis, obtenus par l’OCCRP, montrent que les frères Shamkhani possèdent au moins quatre villas de luxe à Dubaï, d’une valeur d’environ 29 millions de dollars au moment de l’achat.
Ces biens ont été enregistrés sous leurs identités dominicaines
Selon le rapport, les frères Shamkhani ont initialement acquis ces propriétés de luxe à Dubaï sous leurs noms iraniens ; « Mohammad Hossein Shamkhani » et « Abolfazl Ali Shamkhani » ont été enregistrés comme acheteurs de deux villas dans le complexe résidentiel huppé « Golf Place » en juillet 2019.
D’après les informations disponibles, les titres de propriété de ces villas sont désormais enregistrés sous les noms figurant sur leurs passeports dominicains, « Hugo Hayek » et « Sami Hayek ». Bien que la date exacte de ce changement soit incertaine, les acquisitions ultérieures des frères ont également été effectuées directement sous ces pseudonymes.
Shamkhani et Ali Khamenei ont été tués lors des attaques du 28 février menées par les États-Unis et Israël.
Acquisition de propriétés de luxe sur l’île de Jumeirah
Selon les données immobilières des Émirats arabes unis, Hossein a acquis une villa en juillet 2022 sur « Jumeirah Bay Island », une zone résidentielle de luxe en forme d’hippocampe au large de Dubaï, en utilisant son passeport dominicain. Abolfazl a également acquis une résidence de luxe dans la même zone en octobre de la même année sous le nom de « Sami Hayek ».
Ces propriétés sont toujours détenues sous ces mêmes noms
On ignore si les deux frères possèdent toujours des passeports dominicains, bien que des informations indiquent que les autorités de ce pays ont révoqué le passeport de Hossein Shamkhani suite aux sanctions américaines.
La Dominique est un petit pays des Caraïbes, réputé pour sa nature préservée, ses forêts tropicales et ses paysages volcaniques.
Outre ses attraits naturels, le pays a attiré l’attention des médias internationaux grâce à son programme de citoyenneté par investissement, connu sous le nom de « passeport doré ».
Traces des frères Shamkhani en Europe
L’utilisation par les frères Shamkhani des pseudonymes « Hayek » ne s’est pas limitée à leurs biens immobiliers personnels et a pris une ampleur plus importante.
L’alias d’Abolfazl, « Sami Hayek », apparaît également dans les registres d’entreprises européennes. Selon des documents d’immatriculation de société à Chypre datant de novembre 2024, il était enregistré comme associé commanditaire du fonds Saleya, un fonds d’investissement chypriote, sous son passeport dominicain et avec l’adresse de sa résidence à la villa « Golf Place » à Dubaï.
L’identité dominicaine des frères figure également dans les registres d’une autre société – une entreprise turque sanctionnée par le Trésor américain pour son implication dans le transfert illégal de pétrole au profit de la Russie et du régime iranien.
D’après les documents consultés, Hugo et Sami Hayek étaient actionnaires fondateurs de Green Energy Chemical Industries, une société enregistrée en Turquie en 2021. Ils ont transféré leurs parts à Milavous, une société basée à Dubaï, en novembre 2023.
Auparavant, en septembre 2024, Bloomberg avait révélé que Milavous, également basée à Dubaï et où Hossein Shamkhani occupe un poste de direction, avait engrangé des milliards de dollars grâce à la vente de marchandises provenant d’Iran, de Russie et de plusieurs autres pays.