Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à l’encontre d’Ali Ansari, un individu lié à un réseau de bureaux de change et de sociétés affiliées.
Dans le cadre de sa dernière mesure en date, le département du Trésor américain a sanctionné un réseau de bureaux de change et d’entreprises commerciales affiliés à Mojtaba Khamenei, le nouveau dirigeant du régime iranien.
Le département du Trésor a annoncé l’ajout de huit personnes et de six entreprises à sa liste de sanctions « Specially Designated Nationals and Blocked Persons » (SDN). Parmi les personnes sanctionnées figure Ali Ansari, identifié dans l’annonce officielle comme étant lié à Mojtaba Khamenei et au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Personnes sanctionnées : Shokufeh Rostam Abadi, Ali Ansari, Mohammad Darbani, Ali Asghar Khandan, Mohsen Khandan, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani et Zahra Sarshari.
Les entreprises et bureaux de change sanctionnés sont enregistrés en Iran, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et à Saint-Kitts-et-Nevis. Ils comprennent notamment Lavasani & Partners Exchange, Mohammad Darbani & Partners Exchange, Mohsen Khandan & Partners Exchange et Smart Global Limited. Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor a également émis la licence générale Y afin d’autoriser la liquidation des transactions liées à Smart Global.