Le Trésor américain sanctionne un réseau financier soutenant le CGRI et le ministère de la Défense du régime iranien

Le Département du Trésor américain a annoncé avoir sanctionné un réseau d’intermédiaires financiers iraniens, comprenant quatre personnes et douze entreprises à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, pour leur rôle dans le transfert des revenus pétroliers iraniens au profit du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et du ministère de la Défense du régime.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a déclaré mardi 16 septembre que ces personnes et entités avaient utilisé des sociétés écrans et des cryptomonnaies pour transférer une partie des revenus des ventes de pétrole iranien.

Selon ce communiqué, les fonds étaient destinés à la Force Al-Qods du CGRI et au ministère iranien de la Défense.

Le Département du Trésor a ajouté que le CGRI et le ministère de la Défense avaient utilisé ces fonds pour soutenir les milices soutenues par l’Iran dans la région et pour développer des armes de pointe, notamment des missiles balistiques et des drones.

Plusieurs rapports ont déjà mis en évidence l’utilisation de cryptomonnaies par des entités liées au régime iranien pour contourner les sanctions internationales.

Le 15 septembre, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a publié une liste de 187 adresses de cryptomonnaies liées au CGRI.

Selon Elliptic, une société britannique d’analyse de blockchain, les adresses répertoriées auraient collectivement reçu 1,5 milliard de dollars en Tether, un stablecoin libellé en dollars américains.

Personnes et entreprises sanctionnées
Le 16 septembre, John Hurley, secrétaire adjoint au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré, à propos des dernières sanctions contre Téhéran : « Les entités iraniennes s’appuient sur des réseaux bancaires parallèles pour échapper aux sanctions et transférer des millions de dollars via le système financier international.»

Il a souligné que l’administration de Donald Trump poursuivrait ses efforts pour « couper les flux financiers vitaux du régime ».

Selon le Département du Trésor, deux ressortissants iraniens, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ont joué un rôle clé dans ce réseau financier.

Entre 2023 et 2025, ils ont transféré plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de la vente de cargaisons de pétrole iranien.

Alivand a également agi comme courtier financier pour la société syrienne Al-Qatirji, identifiée comme l’un des principaux partenaires de la Force Al-Qods du CGRI dans la vente de pétrole iranien.

Le Département du Trésor a également noté que Ramin Jalalian, un agent de change iranien précédemment sanctionné pour collaboration avec le ministère iranien de la Défense, reste actif au sein de ce réseau.

Il gère plusieurs sociétés enregistrées aux Émirats arabes unis.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a de nouveau mis à l’ordre du jour la politique de « pression maximale » contre le régime iranien.

Pendant la guerre de 12 jours en juin, des avions de chasse américains ont ciblé les installations nucléaires du régime iranien à Fordow, Natanz et Ispahan.

Même après le cessez-le-feu, l’administration Trump n’a pas relâché sa pression sur le régime iranien et continue d’imposer des sanctions à divers réseaux impliqués dans le contournement des restrictions internationales.

Plus tôt, le 11 septembre, les États-Unis, dans le cadre de leur plus vaste programme de sanctions contre les Houthis du Yémen, ont ciblé plusieurs réseaux financiers et de trafic d’armes soutenus par Téhéran.

Une partie de ces sanctions visait le vaste réseau de contrebande de pétrole des Houthis, qui, grâce à l’importation de produits pétroliers iraniens, générait des milliards de dollars de revenus pour le groupe.