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Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions à un réseau d’entreprises et de particuliers accusés d’avoir fait passer en contrebande des milliards de dollars de pétrole iranien en falsifiant des documents et en le présentant faussement comme du pétrole irakien. De plus, une institution financière affiliée au Hezbollah libanais est également visée par ces sanctions.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a déclaré que ce réseau de contrebande était dirigé par l’homme d’affaires irako-britannique Salim Ahmed Said. En mélangeant du pétrole iranien avec du pétrole irakien, le réseau le vendait à des acheteurs étrangers, principalement via les Émirats arabes unis et l’Irak, contournant ainsi les sanctions. Said aurait soudoyé des responsables irakiens pour obtenir de faux documents et contrôle également les sociétés VS Tankers et Oil Terminal, qui ont joué un rôle dans la contrebande de pétrole et le transfert de devises vers l’Iran.
Les sanctions s’appuient sur les décrets exécutifs 13902 et 13224, qui ciblent le secteur pétrolier du régime iranien et ses activités liées au terrorisme. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a souligné que cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de pression maximale visant à priver le régime iranien de ses ressources financières et à affaiblir ses activités déstabilisatrices.
Simultanément, le Département d’État américain a sanctionné six entités et quatre navires impliqués dans le commerce pétrolier avec l’Iran. La « flotte fantôme » iranienne utilise des navires sans pavillon et sanctionnés pour transporter du pétrole de l’Iran vers l’Asie.
La société Trans Arctic Global Marine Services, basée à Singapour, a également été sanctionnée pour avoir aidé des navires de la National Iranian Tanker Company à traverser le détroit de Malacca. Quatre navires – le VIZURI, le FOTIS, le THEMIS et le BIANCA JOYSEL – auraient transporté des millions de barils de pétrole iranien.
Dans le même contexte, la société Al-Qatirji a facilité les ventes de pétrole iranien pour le compte de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), générant des centaines de millions de dollars de revenus. Des navires tels que l’ELIZABET, l’ATILA et le GAS MARYAM ont participé à ces opérations en livrant du pétrole iranien sur les marchés mondiaux sous de fausses identités.
Dans le cadre d’un autre volet des sanctions, le Département du Trésor a désigné sept hauts fonctionnaires et une société liée à Al-Qard al-Hassan, une institution financière affiliée au Hezbollah. Grâce à leurs fonctions de direction, ces individus ont permis au Hezbollah d’accéder au système financier libanais et d’échapper aux sanctions américaines. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts du nouveau gouvernement libanais visant à limiter l’influence du Hezbollah.
La société Tasheelat a également été sanctionnée pour son rôle dans le financement du Hezbollah. Tous les actifs et transactions liés à ces personnes et entités sous juridiction américaine ont été gelés, et toute transaction avec elles est interdite aux citoyens américains.