Le Wall Street Journal a révélé que des enquêteurs internes de cette plateforme d’échange avaient identifié le transfert de plus d’un milliard de dollars d’actifs numériques liés à des entités attribuées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Au lieu de poursuivre l’enquête, ils ont été licenciés.
Binance, la plus grande plateforme d’échange d’actifs numériques au monde, est régulièrement au cœur de controverses. Depuis sa création en 2017 par Changpeng Zhao à Shanghai, la plateforme a connu une croissance fulgurante et est devenue un géant gérant des milliards de dollars de transactions quotidiennes. Cependant, cette croissance rapide s’est accompagnée de nombreux problèmes juridiques.
En 2023, Binance a reconnu avoir enfreint les sanctions et les lois anti-blanchiment d’argent et a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d’amendes. L’accord prévoyait une supervision par les autorités américaines, le remplacement du PDG et le renforcement des dispositifs de conformité. Zhao a été condamné à quatre mois de prison, mais a été gracié par le président américain Donald Trump en octobre 2025.
Suite à cette grâce, Binance a cherché à renforcer ses liens avec l’administration Trump. Cependant, des documents internes et des déclarations de sources bien informées indiquent que Binance a continué de servir de canal pour contourner les sanctions, notamment pour le régime iranien, qui utilise les cryptomonnaies pour financer ses activités.
Découverte de transferts suspects : de la Chine au régime iranien
L’équipe d’enquête sur les crimes financiers de Binance, renforcée après l’accord de 2023, comprenait des spécialistes des sanctions et du financement du terrorisme.
À l’été 2025, à la suite de demandes du FBI et du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, l’équipe a ouvert une enquête. Elle a identifié des comptes enregistrés au nom de clients chinois et liés à des portefeuilles numériques – des portefeuilles que les États-Unis et Israël ont attribués à des groupes affiliés au régime iranien.
D’après des rapports internes, environ 1,7 milliard de dollars ont transité par ces comptes entre 2024 et 2025. Une partie de ces fonds a abouti à des groupes soutenus par le régime iranien, comme les Houthis au Yémen, impliqués dans des attaques contre des navires en mer Rouge.
Plus d’un milliard de dollars de ces transferts ont été effectués via le compte de Blessed Trust, une société de paiements basée à Hong Kong et partenaire proche de Binance.
Les enquêteurs ont également identifié une autre société, Hexa Whale Trading. Cette société, également basée à Hong Kong, a été enregistrée en 2024 et avait ouvert un compte spécial chez Binance avec une documentation incomplète.
Hexa a transféré environ 500 millions de dollars en Tether à « Entité A », un groupe composé de sept adresses de portefeuilles liées au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le CGRI, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste, utilise ce réseau pour acheminer clandestinement les revenus pétroliers du régime iranien vers des entreprises chinoises. Ce circuit bancaire parallèle s’inscrit dans la stratégie du régime iranien pour contourner les sanctions.
Blessed Trust entretenait des liens étroits avec Jingkai « Rock » He, cofondateur de Binance. Des messages Telegram montrent que des représentants de cette société étaient désignés comme « les amis de Rock ». Il existait même des preuves que des employés de Binance se connectaient occasionnellement au compte de la société, une action pouvant indiquer un dysfonctionnement du contrôle interne.
Les enquêteurs ont présenté leurs conclusions en octobre 2025 à la direction, notamment à Richard Teng, PDG de Binance, et à Noah Perlman, responsable de la conformité. Cependant, en novembre, ces enquêteurs ont d’abord été suspendus, puis licenciés.
Des documents indiquent que le compte de Blessed Trust était marqué d’un label interne et que son accès était restreint, ce qui a pu entraver l’enquête. Binance a déclaré que ce label était une erreur et que l’enquête se poursuivait.
Accès via le régime iranien et la flotte fantôme russe
Outre ces transferts, les enquêteurs ont identifié plus de 2 000 comptes ayant accédé à Binance depuis l’Iran via des réseaux privés virtuels (VPN). Ils ont proposé de demander des informations complémentaires à ces utilisateurs, mais cette proposition a été rejetée.
Ces événements surviennent alors que le président Donald Trump a rétabli la politique de pression maximale contre le régime iranien en février 2025 afin de restreindre l’accès de Téhéran aux ressources financières. Le régime iranien utilise les cryptomonnaies pour financer son programme nucléaire, des groupes armés et des cyberattaques.
Binance a nié toutes les allégations. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas été licenciés en raison de leurs rapports et que les vérifications n’avaient pas montré que les utilisateurs effectuaient des transactions directes avec des entités sanctionnées ; les fonds étaient plutôt transférés en plusieurs étapes. Binance a souligné qu’elle respecte la loi et coopère avec les autorités chargées de l’application de la loi.
Cependant, des articles du New York Times et de Fortune ont confirmé des informations similaires. Le New York Times a rapporté que 1,7 milliard de dollars avaient été transférés de deux comptes Binance vers des entités liées au régime iranien, et que l’un de ces comptes appartenait à un vendeur Binance.
Fortune a également indiqué que les enquêteurs avaient été congédiés après la découverte de plus d’un milliard de dollars en Tether sur la blockchain Tron. Ces informations laissent penser que Binance restreint sa coopération avec les autorités et exige que toutes les investigations soient menées par les voies officielles.