Le Monde.fr avec AFP, 27 aout – La justice américaine enquête sur Unicredit, le premier groupe bancaire italien, dont une filiale est soupçonnée d’avoir fait des affaires avec l’Iran, et ce, alors que ce pays fait l’objet de sanctions internationales, écrit lundi 27 août la presse italienne.
Le principal quotidien italien, le Corriere della Sera, rapporte qu' »Unicredit figurerait sur une liste de banques internationales faisant l’objet d’une enquête pour avoir contourné les sanctions contre l’Iran imposées par les Etats-Unis. Le procureur de New York, le département de la justice et celui du Trésor enquêteraient à l’heure actuelle sur le compte d’Unicredit ».
Les autorités américaines enquêtent « sur certaines activités de la banque allemande HypoVereinsbank achetée par Unicredit en 2005 », écrivait quant à lui, dimanche 26 août, La Stampa, le quotidien du groupe FIAT.
« SANCTIONS »
Le groupe bancaire italien a indiqué pour sa part que « cette affaire n’est pas nouvelle » et que l’information sur l’ouverture d’une enquête des autorités américaines « en matière de sanctions » avait déjà été insérée dans le rapport financier annuel de 2011.
Selon des sources proches du dossier citées par le quotidien britannique Financial Times, ces opérations d’Unicredit passées au crible par les autorités américaines concernent des transactions avec l’Iran.
Unicredit risque une lourde amende et même la perte de sa licence aux Etats-Unis, selon le Corriere della Sera, qui affirme que la banque « coopère pleinement » avec les autorités américaines et rappelle que la banque britannique Standard Chartered a dû payer au début d’août une amende de 340 millions de dollars pour avoir contourné les sanctions financières contre l’Iran.