IranIran (actualité)USA: Lloyds TSB paie 350 M USD pour régler...

USA: Lloyds TSB paie 350 M USD pour régler un contentieux sur l’Iran

-

AFP, 9 janvier 2009 – La banque britannique Lloyds TSB Bank a accepté de verser 350 millions de dollars pour solder les poursuites engagées aux Etats-Unis pour avoir facilité des virements de ressortissants de pays comme l’Iran ou le Soudan, a annoncé vendredi le département de la Justice.

Selon un communiqué publié par le ministère, Lloyds TSB a maquillé pendant 12 ans des virements bancaires internationaux "qui impliquaient des pays ou des personnes faisant l’objet de sanctions américaines", pour éviter que ces transactions n’éveillent les soupçons des intermédiaires bancaires.

La banque britannique avait pris l’habitude de retirer des bordereaux des mentions qui auraient pu éveiller les soupçons, comme le nom du destinataire, celui de sa banque ou son adresse, a expliqué le ministère.

Cette pratique a débuté en 1995 et s’est poursuivie jusqu’en janvier 2007.
Les agissements, que la banque britannique a reconnus, étaient pratiqués en Grande-Bretagne et à Dubaï. Mais les virements pouvaient être amenés à transiter par des banques américaines, tenues de respecter les sanctions contre les pays que les Etats-Unis accusent de soutenir le terrorisme.

"Pendant plus de 12 ans, Lloyds a facilité la circulation anonyme de centaine de millions de dollars en provenance de nations faisant l’objet de sanctions des Etats-Unis à travers notre système financier", s’est indigné le vice-ministre de la Justice par intérim Matthew Friedrich.

"Plus de 350 millions de dollars sont partis d’endroits comme l’Iran (…) parce que Lloyds avait retiré les informations de ses virements internationaux qui auraient donné l’alerte dans les institutions financières américaines et auraient conduit à ce que ces paiements soient examinés avec soin", a-t-il dit.

7,062FansLike
1,158FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Dernières nouvelles

Iran : médecine chère, vie humaine bon marché

Un regard sur les armes que le régime iranien utilise contre son peuple pour réprimer les protestations sociales, révèle...

Qui est le juge meurtrier du régime iranien Abolqasem Salavati ?

La semaine dernière, le cas de plusieurs personnes arrêtées lors du soulèvement du peuple iranien a été renvoyé au...

Le régime iranien est incapable d’arrêter les protestations

Les gouvernements totalitaires, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'un régime clérical, et leurs partisans internationaux poursuivent le même objectif,...

Dix pour cent de la nation iranienne est prête à se sacrifier pour la liberté

Selon les estimations du principal groupe d'opposition au régime iranien, l'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI/MEK), plus de...

L’imposture de Khamenei au sujet du coup d’État de 1953 et la révolution de 2022

Le 2 novembre, le guide suprême du régime iranien, Ali Khamenei, a de nouveau attribué la révolution en cours...

Le régime iranien est assis au sommet d’un volcan en éruption

Les manifestations actuelles en Iran sont le volcan dont la Résistance iranienne parle depuis de nombreuses années. Ils ont...

Doit lire

Iran : la sécurité, un pari dans lequel Khamenei a perdu

Dans son dernier discours, le guide suprême du régime...

Fissures mortelles et indiscernables dans le système iranien

La présence prévue du Guide suprême du régime iranien...

vous pourriez aussi aimer EN RELATION
Recommandé pour vous