AFP, 9 janvier 2009 – La banque britannique Lloyds TSB Bank a accepté de verser 350 millions de dollars pour solder les poursuites engagées aux Etats-Unis pour avoir facilité des virements de ressortissants de pays comme l’Iran ou le Soudan, a annoncé vendredi le département de la Justice.
Selon un communiqué publié par le ministère, Lloyds TSB a maquillé pendant 12 ans des virements bancaires internationaux "qui impliquaient des pays ou des personnes faisant l’objet de sanctions américaines", pour éviter que ces transactions n’éveillent les soupçons des intermédiaires bancaires.
La banque britannique avait pris l’habitude de retirer des bordereaux des mentions qui auraient pu éveiller les soupçons, comme le nom du destinataire, celui de sa banque ou son adresse, a expliqué le ministère.
Cette pratique a débuté en 1995 et s’est poursuivie jusqu’en janvier 2007.
Les agissements, que la banque britannique a reconnus, étaient pratiqués en Grande-Bretagne et à Dubaï. Mais les virements pouvaient être amenés à transiter par des banques américaines, tenues de respecter les sanctions contre les pays que les Etats-Unis accusent de soutenir le terrorisme.
"Pendant plus de 12 ans, Lloyds a facilité la circulation anonyme de centaine de millions de dollars en provenance de nations faisant l’objet de sanctions des Etats-Unis à travers notre système financier", s’est indigné le vice-ministre de la Justice par intérim Matthew Friedrich.
"Plus de 350 millions de dollars sont partis d’endroits comme l’Iran (…) parce que Lloyds avait retiré les informations de ses virements internationaux qui auraient donné l’alerte dans les institutions financières américaines et auraient conduit à ce que ces paiements soient examinés avec soin", a-t-il dit.