Ali Ansari, magnat iranien accusé de financer le CGRI, possède un club de golf à Majorque et des hôtels à Francfort via des sociétés offshore.
Selon des documents d’immatriculation consultés par le Financial Times, quotidien britannique, Ali Ansari – dont la famille a fondé la banque iranienne « Ayandeh », aujourd’hui en faillite – contrôle un ensemble de propriétés de luxe, allant d’un complexe de golf sur l’île espagnole de Majorque à un hôtel de ski en Autriche.
Suite à la faillite de la banque Ayandeh en octobre, le Royaume-Uni a sanctionné Ansari pour financement d’« activités hostiles » du CGRI, l’a qualifié de « banquier et homme d’affaires iranien corrompu » et a gelé ses avoirs immobiliers londoniens d’une valeur de plus de 150 millions de livres sterling.
Le Financial Times a mis au jour un réseau complexe de sociétés offshore s’étendant du Luxembourg et de Saint-Kitts-et-Nevis à l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne, grâce auquel Ansari a constitué un vaste portefeuille immobilier à travers l’Europe, jusqu’alors inconnu.
Sur cette base, la valeur totale connue de l’empire immobilier d’Ansari en Grande-Bretagne et en Europe est estimée à environ 400 millions d’euros, un chiffre calculé à partir des prix enregistrés au cadastre et des évaluations figurant dans les comptes des sociétés.
Ansari, qui, selon la liste des sanctions britanniques, possède des passeports iranien, de Saint-Kitts-et-Nevis et chypriote, n’est actuellement pas visé par des sanctions de l’Union européenne. Cependant, ces biens illustrent comment des hommes d’affaires proches du régime iranien ont pu acquérir des actifs lucratifs en Occident, malgré les efforts considérables déployés pour les exclure des économies occidentales.
Ansari possède deux hôtels à Francfort et un centre commercial à Oberhausen, en Allemagne. L’effondrement de la banque Ayandeh à la fin de l’année dernière a intensifié la crise économique, ce qui a finalement conduit aux manifestations qui ont secoué l’Iran ce mois-ci. Ces manifestations auraient fait des milliers de morts et sont considérées comme les plus violentes depuis la révolution de 1979.
Selon des responsables européens, l’Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre l’Iran avant une réunion des ministres des Affaires étrangères prévue à la fin du mois.
Des documents relatifs à des sociétés offshore révèlent qu’Ansari, par le biais de plusieurs sociétés holding espagnoles et allemandes, est propriétaire du complexe Golf de Andratx et Camp de Mar, un hôtel de luxe de 164 chambres situé à Majorque et donnant accès à l’un des parcours de golf les plus exigeants de la Méditerranée. Le complexe est évalué à 22 millions d’euros.
Il détient également des parts dans une station de ski de luxe des Alpes autrichiennes, le Schloss Hotel Kitzbühel.
Ansari possède également deux hôtels en Allemagne : le Hilton Frankfurt City Centre et le Hilton Frankfurt Gravenbruch
Chacun de ces hôtels est détenu par des sociétés holding néerlandaises et allemandes et est évalué à environ 80 millions d’euros.
Il est également propriétaire, via des sociétés écrans, du centre commercial Bero Oberhausen dans le nord-ouest de l’Allemagne, évalué à 68 millions d’euros.
Les récentes manifestations en Iran ont débuté le mois dernier suite à un effondrement brutal de la valeur de la monnaie nationale et à une flambée de l’inflation, avant de se transformer en un mouvement de protestation plus large contre le régime iranien.
De nombreux manifestants dénoncent ce qu’ils qualifient de corruption structurelle, qui, selon eux, a permis à des individus proches du pouvoir de continuer à s’enrichir malgré la forte baisse du niveau de vie de la population.
La banque Ayandeh, intégrée à une banque d’État afin de protéger les déposants, était accusée depuis des années par des hommes politiques et des analystes de canaliser des ressources financières vers des activités spéculatives et au profit de personnes liées au régime iranien.